Присоединяйтесь и анализируйте фармрынки Украины и мира вместе с нами!

Присоединяйтесь и анализируйте фармрынки Украины и мира вместе с нами!

Либо авторизируйтесь через

полезный материал
12 читателей 12 отметили
этот материал как полезный
статья прочитана 2828 раз

Руководство и сотрудники «Борщаговского химфармзавода» обвиняются в мошенничестве и незаконных операциях

Важно Новости Украины - 2828
second date2828
В апреле 2016 года в послеоперационное время в течение 5 часов Борщаговский ХФЗ перевел со своего банковского счета более 11 млн грн равными суммами в пользу 58 физлиц с одинаковым назначением платежа «займ по договору б/н от 31.03.2016 без НДС». Читать далее
читайте также Главное за неделю
Фигуранты: компании

ПАО НПЦ «Борщаговский ХФЗ» начал свою историю в 1947 году как небольшая артель по производству лекарств, пищевых продуктов и товаров широкого потребления. В настоящее время БХФЗ занимает одну из лидирующих позиций среди украинских производителей по уровню производства и реализации готовых лекарственных средств. Предприятие вовлечено в различные виды деятельности: производство и дистрибуция лекарственных средств; контрактное производство; научные исследования; экспорт готовых лекарственных средств; производство лекарственных средств для ветеринарной медицины; производство диетических/пищевых добавок.

«БХФЗ» делает ставку на препараты для лечения: сердечно-сосудистых заболеваний (инфаркт, инсульт, сердечная недостаточность, гипертоническая болезнь), инфекционных заболеваний, вирусных и респираторных заболеваний, желудочно-кишечного тракта, сахарного диабета, нервной системы и психических расстройств, а также борьбы со старением (улучшение качества жизни). Особое внимание предприятие уделяет группе детских лекарств.

Подробнее о компании
Борщаговский ХФЗ (ПАО НПЦ «Борщаговский БХФЗ»)
Борщаговский ХФЗ
ПАО НПЦ «Борщаговский ХФЗ» начал свою историю в 1947 году как небольшая артель по производству лекарств, пищевых продуктов и товаров широкого потребления.

Краусов Евгений, Стасюк Дмитрий специально для Pharma.net.ua

29 марта 2018 года в Едином реестре судебных решений появилась информация о постановлении Святошинского районного суда Киева по уголовному делу №759/3081/18.

Киевская прокуратура расследует дело (производство №42018101080000023 открыто 17 ноября 2017 года) по признакам уголовного преступления «Мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники» (часть 3 статьи 190 Уголовного Кодекса Украины).

Следствие установило, что 1 апреля 2016 года клиентом ПАО «КБ «Хрещатик» акционерным обществом «НПЦ «Борщаговский химико-фармацевтический завод» в послеоперационное время, а именно с 17:26 до 00:00, в адрес банка было направлено 58 платежных поручений о перечислении денежных средств с расчетного счета Борщаговского ХФЗ, открытого в ПАО «КБ «Хрещатик», в пользу 58 физических лиц с указанием назначением платежа «предоставление займа по Договору б/н от 31.03.2016 без НДС».

Согласно данным о движении средств по счету Борщаговского ХФЗ, суммы «займов» по 57 из 58 платежных поручений составляли 195 000 грн, а по одному платежному поручению – 30 000 грн. Таким образом, сумма каждой операции не превышала установленную Законом Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» максимальную гарантированную сумму возмещения в 200 000 грн.

Счета физлиц были открыты 1 апреля 2016 года, в тот же день, когда Борщаговский ХФЗ направил платежные поручения. Поскольку в назначениях платежа указано, что договора заключены 31 марта 2016 года, то на момент их заключения невозможно было внести реквизиты физлиц для перечисления (они были открыты только на следующий день). То есть договора не содержали обязательных реквизитов.

Осуществляя обзор и анализ движения средств по счету Борщаговского ХФЗ с момента его открытия по 5 апреля 2016 года, следователи установили, что в истории транзакций отсутствуют перечисления с назначением платежа «предоставление займа». Однако в послеоперационное время в день, предшествующий признанию банка проблемным, фармпроизводитель осуществил сразу 58 таких платежей.

Поэтому действия работников ПАО «КБ «Хрещатик», АО «НПЦ «Борщаговский химико-фармацевтический завод» и 58 физических лиц (получателей средств) свидетельствуют лишь о формальном списании безналичных средств со счета юрлица на специально открытые для этой цели счета физлиц на общую сумму 11,1 млн грн.

Правоохранительные органы обращались к должностным лицам Борщаговского ХФЗ с просьбой предоставить для ознакомления вышеуказанные договора, которы должны быть в распоряжении предприятия. Однако фармкомпания не ответила на запрос следователей. Суд своим решением предоставил группе прокуроров доступ к необходимым документам. Данное решение не подлежит обжалованию.

Часть 3 статьи 190 Уголовного Кодекса Украины предусматривает наказание за мошенничество путем лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Краусов Евгений
Автор материала
>
полезный материал
12 читателей 12 отметили
этот материал как полезный
статья прочитана 2828 раз
поделитесь с другими
Версия для печати
обсуждение и комментарии
Присоединяйтесь
материалы сюжета
больше новостей на эту тему